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上层传媒:第二届董事会第十四次会议决议公告

发布日期:2022-06-22 05:50   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-009证券代码:833046证券简称:上层传媒主办券商:长江证券湖北上层广告传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月18日2.会议召开地点:线上及武汉市江汉区民生路20号世纪中心1311室会议室3.会议召开方式:网络及现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月9日以短信方式发出5.会议主持人:徐兰芳6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法、合规有效。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《2021年年度报告及其摘要》的议案1.议案内容:具体内容详见公司于2022年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露公示平台()的《湖北上层广告传媒股份有限公公告编号:2022-009司2021年年度报告》和《湖北上层广告传媒股份有限公司2021年度年报摘要》。

  8.(二)审议通过《公司2021年度利润分配预案》的议案1.议案内容:为了实现年度经营目标以及保证公司能够长期、健康、可持续发展,公司拟定2021年度不以未分配利润进行分配,不送红股、也不以资本公积金转增股本。

  12.(三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》的议案1.议案内容:公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

  16.(四)审议通过《关于公司2021年财务决算报告》的议案1.议案内容:公告编号:2022-009对公司2021年度主要财务指标情况进行审议并根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2021年度财务决算报告。

  (五)审议通过《关于公司2022年财务预算报告》的议案1.议案内容:根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2022年度财务预算报告。

  (六)审议通过《关于公司2021度总经理工作报告》的议案1.议案内容:公司2021年度总经理工作报告。

  (七)审议通过《关于公司2021度董事会工作报告》的议案1.议案内容:公告编号:2022-009公司2021度董事会工作报告。

  (八)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案1.议案内容:经公司董事会审核确认,2021年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

  (九)审议通过《关于未弥补亏损已超过公司实收股本总额》的议案1.议案内容:详见公司于同日在全国股转信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

  (十)审议通过《董事会关于2021年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》的议案公告编号:2022-0091.议案内容:详见公司于同日在全国股转信息披露平台发布的《董事会关于2021年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

  (十一)审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》1.议案内容:董事会提议召开2021年年度股东大会审议相关议案。

  3.回避表决情况:无需回避表决4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录1、《湖北上层广告传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《湖北上层广告传媒股份有限公司2021年年度报告》3、《湖北上层广告传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》湖北上层广告传媒股份有限公司董事会公告编号年5月20日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021年年度报告及其摘要》的议案 (二)审议通过《公司2021年度利润分配预案》的议案 (三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》的议案 (四)审议通过《关于公司2021年财务决算报告》的议案 (五)审议通过《关于公司2022年财务预算报告》的议案 (六)审议通过《关于公司2021度总经理工作报告》的议案 (七)审议通过《关于公司2021度董事会工作报告》的议案 (八)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案 (九)审议通过《关于未弥补亏损已超过公司实收股本总额》的议案 (十)审议通过《董事会关于2021年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》的议案 (十一)审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》 三、备查文件目录。

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